MENPOL KRZYSZTOF MENCEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 170 69-100 SŁUBICE
NIP 5981651595

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy ul. Kożuchowskiej 8, 65-365 Zielona Góra pod numerem 0000955740.

Kapitał zakładowy: 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) – w całości opłacony.

Słubice, dnia 3 czerwca 2025 r. MENPOL Krzysztof Mencel S.K.A. z/s w Słubicach zaprasza akcjonariuszy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2025 r., o godz. 9:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Barbary Wolskiej w Kostrzynie nad Odrą, Osiedle Parkowe 3 z następującym porządkiem obrad:

  1.  otwarcie Zgromadzenia;
  2.  wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta;
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
  5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki w 2024 r.;
  6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
  7. udzielenie komplementariuszom Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.;
  8. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za 2024 r.;
  9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  10. zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Słubice, dnia 31 maja 2024 r. MENPOL Krzysztof Mencel S.K.A. z/s w Słubicach zaprasza akcjonariuszy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r., o godz. 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Barbary Wolskiej w Kotrzynie nad Odrą, Osiedle Parkowe 3 z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie Zgromadzenia;
  2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta;
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
  5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki w 2023 r.;
  6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  7. udzielenie komplementariuszom Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;
  8. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za 2023 r.;
  9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024;
  10.  podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej MENPOL Krzysztof Mencel S.K.A. z/s w Słubicach poprzez a) wykreślenie całego § 25 pkt 9, który brzmi: „Oprócz innych spraw przewidzianych prawem uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określanie sposobu wykonywania prawa głosu w innych spółkach lub innych podmiotach w sprawach: zmiany statutu (umowy) Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji przysługujących Spółce, zbycia lub nabycia: nieruchomości, wieczystego użytkowania, udziału w powyższych prawach rzeczowych, jak również ich obciążenia”.
    b) dodania § 25a o następującej treści „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki”.
  11. zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Słubice, dnia 13 czerwca 2023 r.

MENPOL Krzysztof Mencel S.K.A. z/s w Słubicach zaprasza akcjonariuszy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r., o godz. 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Barbary Wolskiej w Kotrzynie nad Odrą, Osiedle Parkowe 3 z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia;

2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki w 2022 r.;

6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;

7. udzielenie komplementariuszom Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;

8. zamknięcie obrad Zgromadzenia.